Cárteles mexicanos utilizan criptomonedas para lavar dinero: DEA

Washington.- La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señaló en un informe que los cárteles mexicanos han comenzado a utilizar las criptomonedas para lavar el dinero de sus ganancias

Esto lo señaló la DEA en su “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas“, dado a conocer el viernes pasado, donde apuntó que esta práctica ya es utilizada por organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o los Zetas.

“El uso de métodos de lavado del siglo XXI, como las monedas virtuales, como bitcoin, se han vuelto más convencionales y accesibles”, se puede leer en el documento.

“Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales (TCO) mexicanas como medio para transferir su riqueza internacional”, apuntó la DEA

“Actualmente, las monedas virtuales son volátiles y más adecuadas para movimientos de dinero u operaciones de lavado a pequeña escala”, se recalcó en el documento.

Incluso, los cárteles mexicanos utilizan la dark web como un medio para vender drogas.

“Los mercados anónimos de la dark web, inspirados en la ya desaparecida Ruta de la Seda, siguen siendo una fuente de drogas ilícitas y otros productos de contrabando, por medio de transacciones en monedas virtuales”, recalcó la DEA.

“Detener a los criminales que eluden sistemas financieros regulados e interceptación sus ganancias ilícitas son elementos clave para interrumpir TCO y crucial para proteger la integridad y estabilidad de las finanzas nacionales y mundiales”, agregó.

A pesar de que los cárteles ya han logrado encender las alarmas en Washington con estos movimientos financieros, las transacciones de blanqueo en la web por parte de narcos mexicanos aún son a pequeña escala.

AGM.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s